Santa Cruz, 26 abril 2023.- El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera Montecinos, informó que la aprehensión de los cuatro ejecutivos del Banco Fassil, obedece a que autorizaron una línea de crédito de millón de dólares a una joven de 21 años que solo tenía un sueldo de Bs 10 mil y una capacidad de pago de Bs 60 mil.
“Se hicieron de la vista gorda y entregaron cuatro cheques por un valor a más de Bs 900 mil a alguien que solo podía pagar bs 60 mil. Además que presentó un certificado que no corresponde a su fuente laboral entre otras irregularidades detectadas por la ASFI”, aseguró Aguilera en conferencia de prensa.
De acuerdo a la documentación de la ASFI, la joven a quien se le extendió los créditos en cuatro oportunidades fue identificada como Nicol Blanca Suárez Arana, quien se encuentra siendo investigada y en las próximas horas será citada a declarar.
- El 23 de diciembre de 2021, la joven ahorrista solicitó un crédito de Bs 1.199.851 para su tarjeta de crédito y es supuestamente autorizado por los ejecutivos Juan Ricardo M. Ol., Jorge Arturo Ch. V., Hernán S. V. D. y Hermes Hugo S. C..
- El 02 de febrero de 2022, bajo la misma modalidad de préstamo, le otorgan un segundo cheque de Bs 2.217.800 que es presuntamente autorizado por Jorge Arturo C. V., Mauricio Daniel Á. C. y Hernán S. V.D.
- El 09 de marzo 2022, María Nicol, vuelve a solicitar un tercer crédito, esta vez por Bs 3.518.017, cuyo cheque es autorizado por Jorge Arturo Ch. V., Mauricio D.A.C. y Hernán S.V.D.
- El 15 diciembre 2022, la joven solicitó un cuarto crédito para su tarjeta por Bs 2.800.000 y quienes vuelven a firmar la supuesta autorización son Juan Ricardo M. O., Hernán S. V.D. y Mauricio Daniel A.C.
El comandante de la Policía en Santa Cruz, Erick Holguín Doynel, explicó que para la intervención del Banco Fassil estuvo acompañada del despliegue de 1.850 efectivos policiales a 185 agencias sucursales en todo el departamento. “Como policía estamos garantizando el patrimonio y el trabajo de la ASFI, cumpliendo lo que manda la Constitución de preservar el orden público”, dijo el jefe policial.
